大金重工(002487)个股公告正文
大金重工：2015年第一次临时股东大会决议公告
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股票代码：002487公司简称：大金重工公告号：
辽宁大金重工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完全，
并对公告中的虚假记载、误导性陈说或重大遗漏承当责任。
特别提示：
1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10
月31日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东
大会会议通知的公告》。于2015年11月2日刊登
临时股东大会通知的更正公告》。
2、本次股东会召开期间，无新增、变更、否决议案情况。
3、本次股东大会以现场表决与络投票相结合的方式召开。
1、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年11月17日星期二14：30
（2）络投票时间：2015年11月16日-2015年11月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为2015年11
月17日9：：30，13：：00；通过深圳证券交易所互联投票的具
体时间为2015年11月16日15：年11月17日15：00期间的任意时
间。
2、会议召开地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707
3、会议召开方式：现场表决与络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长金鑫先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和络投票的股东和股东代表总计4名，代表
公司股分276,264,300股，占公司股分总数的51.16；其中出席本次会议的现
场投票表决的股东和股东代表3名，代表公司股分276,251,000股，占公司股
份总数的51.16；通过络投票表决的股东1名，代表公司股分13,300股，占
公司股分总数0.0025。公司全部董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级
管理人员、律师代表列席会议。
2、议案审议表决情况
1、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为276,264,300股，同意276,264,300股，
占出席会议有表决权股分的100，反对0股，占出席会议有表决权股分的0，
弃权0股，占出席会议有表决权股分的0。
2、审议通过《关于提名董事候选人的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为276,264,300股，同意276,264,300股，
占出席会议有表决权股分的100，反对0股，占出席会议有表决权股分的0，
弃权0股，占出席会议有表决权股分的0。
具体内容详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯（）。
3、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见
书：经验证，本次会
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资历均
合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相干法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
4、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2015年第一次临
时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
2015年11月17日
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